Prevención Lavado de Dinero

servicios de nuestros profesIONALES en la práctica especializada en materia de prevención de lavado de dinero de acuerdo ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilÍcita (lPiorpi):

DICTAMEN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLD

Evaluamos las operaciones que llevan a cabo nuestros Clientes para determinar si encuadran en alguna de Actividades Vulnerables que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LEYPIORPI) regula, y en su caso establecer catálogo de cumplimento de obligaciones de acuerdo a Ley.

IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

Estructuramos esquemas de gestión integral en materia de Prevención de Lavado de Dinero en las Organizaciones, dirigidos siempre a brindar un cumplimiento total de acuerdo a Ley, o más allá de la misma, adecuando estas estructuras de la manera menos invasiva a la vida diaria operativa de los negocios de nuestros Clientes.

 MANUALES Y POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO.

Redacción y elaboración de Manuales y Políticas que se ajusten perfectamente a la operación de los negocios.

AUDITORIA

Auditorias de Cumplimiento, tanto preventivas como correctivas, utilizamos una estricta metodología en su aplicación, para conocer la situación real de las estructuras de prevención de lavado de dinero, planteando un reporte detallado que presente las brechas de cumplimento, contingencias probables y presentando la solución inmediata, o en su caso, cuando se aprecie que la gestión es sólida y no presenta contingencia previsible, se emite una opinión de buenas prácticas.

En nuestras auditorías sometemos los sistemas de gestión PLD de las Organizaciones a pruebas de estrés similares a las aplicadas por la Autoridad en las revisiones que realiza.

CAPACITACIÓN

Cualquier estructura de prevención de lavado de dinero requiere que los agentes que participan en ella, cuenten con el conocimiento de cómo funciona y los alcances que tiene, para lograrlo llevamos a cabo una capacitación constante de colaboradores de las Organizaciones, personas con puestos clave y para Oficiales de Cumplimiento, que permita que nuestros Clientes cuenten con las personas más capacitadas y con las herramientas idóneas para conseguir una excelente práctica en prevención de lavado de dinero.

ATENCIÓN A REVISIONES DE ADMINISTRATIVAS.

Atendemos y damos seguimiento a cualquier procedimiento de revisión iniciado por las Autoridades Administrativas, encaminándolas al resultado más favorable y confirmando que todo proceso se lleve a cabo con legalidad.

DEFENSA Y LITIGIO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO.

Interposición de los medios de defensa con el ánimo de proteger a nuestros Clientes que se vean involucrados en alguna contingencia por resultados desfavorables en revisiones llevadas a cabo por la Autoridad.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Además de los sistemas de gestión interna que desarrollamos para nuestros Clientes, brindamos soluciones externas, dirigidas a Organizaciones o Personas que cuentan con una estructura de capital humano reducida, por lo que tomamos ese papel con altos estándares de certeza, y desarrollamos el entorno de cumplimiento para la Organización, y lo operamos de principio a fin.